𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐄𝐒 & 𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀𝐋𝐄𝐒

4️⃣ 𝐇𝐒  𝗦𝗘𝗣𝗥𝗘𝗟𝗔𝗗 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗦𝗨𝗝𝗘𝗧𝗢𝗦 𝗢𝗕𝗟𝗜𝗚𝗔𝗗𝗢𝗦

  – ¿Quiénes son los Sujetos Obligados?

– Obligaciones Generales:

• Oficial de cumplimiento. Cualificaciones y responsabilidades. Nombramiento
• Manual de Prevención de LA/FT.
• Identificación y verificación de clientes.
• Monitoreo de operaciones.
• Capacitación del personal.
• Informar al ente supervisor y presentar informes.

– Tipos de Informes:

• Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
• Reporte de Operaciones (RO)
• Reporte de Operaciones Negativo (RO-)
• Informe anual-

– Proceso de reportes y plazos.

– Archivo de Cumplimiento.

– Sanciones.

💰𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐́𝒏:

  ▪Plataforma Web G 150.000

  ▪En pendrive G 180.000

🎥  𝑪𝒍𝒂𝒔𝒆𝒔 𝑮𝒓𝒂𝒃𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒗𝒆𝒓𝒍𝒂𝒔 𝒄𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒔𝒐 𝑽𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊𝒄𝒊𝒐.