Descripción
SEPRELAD
- Lavado de dinero y Financiamiento del Terrorismo– definición.
- Normativas vigentes y aplicables a nuestro país.
- Sujetos obligados.
- Hechos antijurídicos considerados LD y de FT.
- Organismos internacionales relacionados a la lucha contra el LD y FT.
- ¿Qué es y cuál es la función del oficial de cumplimiento?
- ¿Qué es y cuál es la estructura del manual de cumplimiento?
