0926 COMBO SEPRELAD 11 MATERIALES DE ESTUDIO

Acerca de este curso

📚 COMBO SEPRELAD

Reforzá tus conocimientos sobre prevención de lavado de activos, reportes y obligaciones ante la SEPRELAD.

✅ 11 cursos con materiales de apoyo.
🎥 39 horas y 30 minutos de videoclases.

Encontrá formación sobre:
* Manuales y oficial de cumplimiento.
* SEPRELAD para OSFL, inmobiliarias y sujetos obligados.
* Reportes de operaciones y ROS negativo.
* Notificaciones, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Contenido del curso

0924 ELABORACION DE MANUALES DE CUMPLIMIENTO (4 HS DE ESTUDIO)

  • CLASE 1
    02:06:48
  • CLASE 2
    02:10:17

0724 SEPRELAD PARA OSFL (6 HS DE ESTUDIO)

0925 NOTIFICACIONES SEPRELAD (ÚNICA CLASE)

0225 SEPRELAD SECTOR INMOBILIARIO (ÚNICA CLASE)

0125 SEPRELAD VENCIMIENTO ROS NEGATIVO (4 HS DE ESTUDIO)

0325 SEPRELAD SUJETOS OBLIGADOS (4 HS DE ESTUDIO)

0824 LAVADO DE ACTIVOS (UNICA CLASE)

0924 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (4 HS DE ESTUDIO)

0126 REPORTE DE OPERACIONES SEPRELAD (ÚNICA CLASE)

0326 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (ÚNICA CLASE)

0125 TODO SOBRE LA SEPRELAD (UNICA CLASE)