Acerca de este curso
SIRO PARA INMOBILIARIAS (LA / FT)
Temario:
Marco Normativo SEPRELAD
* Res. N.º 201/2020 (Gestión de Riesgos para el Sector Inmobiliario) y últimas actualizaciones.
Debida Diligencia
* Identificación de clientes, Perfil Transaccional, Beneficiario Final y Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Plataforma SIRO
* Registro e inscripción del Sujeto Obligado y usuarios.
* Carga de datos, reportes de operaciones y actualización obligatoria según Res. SEPRELAD N.º 435/2026.
Señales de Alerta y Reportes
* Detección de operaciones inusuales, elaboración del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y conservación de documentos.
Contenido del curso
SIRO PARA INMOBILIARIAS
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ÚNICA CLASE
02:59:19