Descripción
𝗦𝗘𝗣𝗥𝗘𝗟𝗔𝗗
𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗦𝗨𝗝𝗘𝗧𝗢𝗦 𝗢𝗕𝗟𝗜𝗚𝗔𝗗𝗢𝗦 Este curso es para vos. Aprendé paso a paso todo lo necesario para cumplir correctamente con las obligaciones de SEPRELAD.
✅ ¿Qué vas a aprender?
✔️ Quiénes son los sujetos obligados y sus responsabilidades.
✔️ Obligaciones generales, incluyendo el nombramiento del oficial de cumplimiento.
✔️ Cómo elaborar el manual de prevención de LA/FT.
✔️ Identificación y verificación de clientes.
✔️ Monitoreo de operaciones y capacitación del personal.
✔️ Tipos de informes: ROS, RO, RO- e informe anual.
✔️ Proceso de reportes y plazos.
✔️ Archivo de cumplimiento y sanciones.
