0724 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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Descripción

𝗟𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝘆 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 💼
Lo que aprenderás:
🕵‍♂ Oficial de cumplimiento
📜 Elaboración de manuales
🏦 Concepto e importancia del ROSWED
📊 Otros sujetos obligados
⏱ Informes a la SEPRELAD
📑 Informaciones y decretos actuales

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