0824 LAVADO DE ACTIVOS (UNICA CLASE)

150.000

Descripción

𝗖𝗨𝗥𝗦𝗢 𝗩𝗜𝗥𝗧𝗨𝗔𝗟: 𝗟𝗔𝗩𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗔𝗖𝗧𝗜𝗩𝗢𝗦 𝗬 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗢𝗥𝗜𝗦𝗠𝗢

📚 ¿Qué vas a aprender?
📜 Elaboración de manuales: Importancia, alcance y capacitación.
📈 ROSWED: Concepto, importancia e implementación.
💼 Sujeto obligado: Explicación y análisis de los tiempos para informar a la SEPRELAD.
📝 Normativas y decretos actuales: Otros sujetos obligados y más.

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