Descripción
𝐓𝐎𝐃𝐎 𝐋𝐎 𝐐𝐔𝐄 𝐃𝐄𝐁𝐄𝐒 𝐒𝐀𝐁𝐄𝐑 𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐄𝐋 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎
💠Características generales para los diferentes sujetos obligados
💠 Marco de referencia
💠 ¿Qué es un compliance office?
💠 ¿Qué hace un oficial de cumplimiento?
💠 ¿Qué cualidades debe tener un oficial de cumplimiento?
💠 ¿Cuáles son las obligaciones que tienen?
💠 ¿Cuáles son los deberes que tienen en sus funciones?
💠 Compatibilidad con otras funciones
💠 ¿Qué debe de presentar a los órganos internos de la entidad?
💠 ¿Qué debe de presentar a la SEPRELAD? Frecuencia y procedimientos
💠 Modelos de reportes internos a presentar
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