β’ Concepto de Estructura JurΓdica.
β’ DefiniciΓ³n de Beneficiario Final.
β’ Importancia del cumplimiento societario y registral.
β’ Normativas aplicables.
β’ Obligaciones de identificaciΓ³n y actualizaciΓ³n.
β’ Organismos de control y fiscalizaciΓ³n.
IDENTIFICACIΓN DEL BENEFICIARIO FINAL
Contenido:
β’ Personas fΓsicas y jurΓdicas.
β’ ParticipaciΓ³n directa e indirecta.
β’ Control efectivo de sociedades.
β’ Criterios de identificaciΓ³n:
o porcentaje de participaciΓ³n.
o control societario.
o administraciΓ³n efectiva.
β’ Requisitos documentales de respaldo.
β’ Procedimientos de presentaciΓ³n.
β’ Carga de informaciΓ³n en plataformas SIARA
β’ DocumentaciΓ³n requerida.
β’ Errores frecuentes en la declaraciΓ³n.
β’ Inconsistencias societarias comunes.
β’ Riesgos por omisiΓ³n o informaciΓ³n incorrecta.
β’ Sanciones administrativas.
β’ Buenas prΓ‘cticas de control interno.
β’ Recomendaciones para auditorΓas y fiscalizaciones.
β’ SimulaciΓ³n de presentaciones.
β’ Modelos de Constancia de presentaciΓ³n
β’ Checklist documental.
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